SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Software de Prevención

Implementación de un software de Riesgo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, atendiendo las normas internas existentes y las mejores prácticas internacionales.

Objetivos:

  • Usar técnicas de detección de transacional.
  • Jerarquizar por nivel de riesgo a los clientes- socios.
  • Optimizar el análisis del oficial de cumplimiento de la institución.
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Alcance de la herramienta

La herramienta cuenta con
8 módulos

  1. Módulo de seguridades:
  • Perfiles de acceso.
  1. Módulo de carga de base de datos:
  • Carga automática.
  • Sistema de validación.
  • Datos batch.
  1. Módulo de generación de alertas:
  • Alertas transaccionales.
  • Detección de inusualidades.
  • Generación procesos lógicos de monitoreo.

4.   Módulo de perfil de comportamiento:

  • Combinación de datos de los socios con los datos transaccionales.
  • Módulo de perfil transaccional.
  • Clientes-socios por cada cuenta.

5.   Módulo matriz de riesgo:

  • Matriz de clientes.
  • Matriz zona geográfica.
  • Matriz canales.
  • Matriz producto.

6.   Modulo de coincidencias:

  • Contra diferentes base de datos.

7.   Modulo de reportes:

  • Generación de reportes de seguimiento.
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CONTACTOSRenafipse
Organización ética, equitativa, de integración y representación social, política y financiera de Redes y Uniones.
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