FORMACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Descubre técnicas esenciales de análisis financiero y económico, incluyendo ROE, ROA e indicadores clave. Aprende a interpretar y aplicar estos conceptos para tomar decisiones estratégicas con confianza.
Lunes, 26 de febrero de 2024
20:15 p.m. - 22:15 p.m.
Modalidad virtual
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Descuentos:
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Contacto:
Dirigido a Representantes, Directivos, Gerentes Generales, Gerentes de Agencia de entidades financieras afines al sector de la EPS.
(Público general interesado)
Presencial
Aplica descuento del 20% en inscripciones superiores a 4 personas.
Participación activa en las actividades a realizar
RENAFIPSE
Ing. Santiago Saa
098 340 7303
(07) 2829 833
ext.701
comunicacion.renafipse@gmail.com
Datos Generales:
Dirigido a:
Dirigido a Representantes, Directivos, Gerentes Generales, Gerentes de Agencia de entidades financieras afines al sector de la EPS
(Público general interesado)
Modalidad:
Presencial
Certificación:
Participación activa en las actividades a realizar.
Avalado por:
RENAFIPSE y BANCO CODESARROLLO
Contacto:
Ing. Santiago Saa
0983407303
(07) 2829 833
ext. 701
comunicacion.renafipse@gmail.com
Contenido del Curso
MODULO 1
- Introducción a la prevención de lavado de activos
- Tipos de financiamiento de terrorismo
- Etapas del lavado de activos
- Tipologias del lavado de activos
- Comportamiento del lavado de activos
MODULO 2
- Principales funciones del oficial de cumplimiento
- Principales funciones del comité de cumplimiento
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
- Reporte operaciones y transacciones sobre el umbral
(RESU)
MODULO 3
- Normativa vigente
- Sanciones impuestas por el ente de control
- Metodologías para capacitaciones a colaboradores
MODULO 4
- Herramientas de prevención
- Guía para la elaboración del manual de prevención de
lavado de activos - Guía para elaboración de matrices de riesgo
Capacitador:
Experiencia :
SOCIAS:
NO SOCIAS:
$75,00 más IVA
$100,00 más IVA
Este curso incluye:
Material práctico
Certificado de participación