SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Implementación de un Software de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, atendiendo las normas internas existentes y las mejoras prácticas internacionales.
Objetivos:
- Usar técnicas de detención de transaccionalidad.
- Jerarquizar por nivel de riesgo a los clientes – socios
- Optimizar el análisis del oficial de cumplimiento de la institución
ALCANCE DE LA HERRAMIENTA
7 MÓDULOS
MÓDULO DE SEGURIDADES
- Perfiles de Accesos
MÓDULO DE GENERACIÓN DE ALERTAS
- Alertas transaccionales
- Detección de inusualidades
- Generación procesos lógicos de monitoreo
MÓDULO DE PERFIL DE COMPORTAMIENTO
- Combinación de datos de los socios con los datos transaccionales
- Módulo de perfil transicional
- Clientes – Socios por cada cuenta
Módulo de reporte
- Generación de reporte de seguimiento
Módulo de coincidencias
- Contra diferentes base de datos
Módulo matriz de riesgos
- Matriz de clientes
- Matriz zona geográfica
- Matriz canales
- Matriz productos
MÓDULO DE CARGA DE BASE DE DATOS
- Carga automática
- sistema de validación
- Generación procesos lógicos de monitoreo